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先說結論：本頁整理 3 份法院判決與 3 份官方檢警資料，幫你看懂虛擬資產詐騙常見手法、金流與程序差異。它不是全台完整案件名單，也不能用來預測自己的案件結果；找不到官方資料確認定讞時，就明確標示「未確認」。

你可以直接使用本頁的六筆案例索引，依手法、虛擬資產角色、程序階段或來源機關閱讀與比對。索引不轉載一般當事人姓名、完整銀行帳號、電話、Email 或錢包地址；若需要辦理自己的案件，仍應回到官方判決全文與受理機關，而不是把其他案件結果直接套用。

這份資料庫能查什麼？不能查什麼？

可以用來查	不能據此推論
公開來源中出現的詐騙話術、法幣與虛擬資產流向	只要用了 USDT 或交易所，就一定構成詐欺或洗錢
法院在特定案件核對過的對話、銀行、交易所與鏈上資料	準備同樣清單就一定獲得相同判決
刑事、民事、起訴、偵辦的程序差異	檢方起訴或警方查獲等於法院已判有罪
公開判決主文與目前可確認的結果	一審判決當然已定讞，或能預測其他案件結果
後續值得追蹤的官方起訴或偵辦線索	新聞稿中的嫌疑、金額與角色已全部被法院確認

閱讀案例時，最重要的是每一筆都能回到官方原文，並分清楚判決、起訴與警方偵辦。搜尋摘要、媒體轉述、社群貼文或無法定位的截圖都不能取代官方資料；官方檢警稿也不能當成法院判決。

六筆公開案例總覽

案例	資料類型／程序	虛擬資產角色	官方資料所載結果
案例一	桃園地院刑事第一審	虛擬資產交易被用作幣商／三方詐騙抗辯，法院以交易所紀錄核對	有罪並分別量刑；定讞未確認
案例二	基隆地院刑事第一審	平台帳戶接收款項後轉為 USDT，再提領至外部地址	幫助洗錢罪，2 月徒刑及罰金 3,000 元；定讞未確認
案例三	彰化地院民事第一審	比特幣／虛擬貨幣是假投資話術與假網站顯示標的	連帶給付 1,164,075 元及利息；定讞未確認
案例四	檢方偵結起訴	錢包、儲值卡與假投資集團介接	已起訴；不是法院有罪判決
案例五	檢方偵結起訴	假幣商協助被害人買 USDT，再依指示轉入匿名錢包	已起訴並有具體求刑；不是法院有罪判決
案例六	警方偵辦／查獲	贓款換成 USDT 後匯入錢包，警方認為用以製造金流斷點	查獲 17 人並持續清查；不是起訴或判決

三份判決分別告訴我們什麼？

1. 幣商或三方詐騙抗辯，仍要回到可對應的交易紀錄

桃園地院 112 年度金訴字第 1344 號刑事判決中，被告提出從事虛擬貨幣交易、帳戶遭利用或三方詐騙等抗辯。法院比對銀行金流、對話、被害人報案資料、手機中的交易紀錄及交易所提供的帳戶／交易資料，並指出部分辯稱的交易缺少可對應紀錄。這個案例提醒我們：不能只用「我是幣商」或「可能是三方詐騙」決定結論，時間、金額、買賣對象、訂單、錢包與銀行流向能否逐筆對上才是重點。

這只是法院在個別案件中的認定，不能擴張成「所有 P2P 幣商都會被判有罪」。同一判決也提到其他不起訴處分與後來取得的交易所資料，閱讀時要把不同案件範圍、證據與後續程序分開。

2. 平台帳戶、超商代碼與 USDT 外部提領可以形成跨系統證據鏈

基隆地院 111 年度金訴字第 414 號刑事判決記載，被害人以超商代碼支付 3,000 元，款項進入虛擬資產平台帳戶，再以 USDT 形式轉出至外部錢包。法院列出的資料橫跨受理案件紀錄、165 與警示資料、付款證明、詐騙頁面、對話、交易所註冊／登入／儲值／交易／提領資訊，以及金融帳戶紀錄。

這份判決最值得注意的，不只是主文，而是示範了不同系統的紀錄如何對接：法幣付款有時間與序號、平台有帳戶與操作軌跡、鏈上或提領有地址與數量、通訊內容則解釋為什麼會付款。因此，整理報案資料時，最好把每個事件依時間拆成一列，讓銀行、平台、鏈上與對話紀錄能互相對照。

3. 民事連帶賠償不是「所有人刑事有罪」的同義詞

彰化地院 113 年度訴字第 5 號民事判決記載，原告加入投資群組並依指示在假系統操作比特幣／虛擬貨幣投資，之後匯款至指定帳戶。主文判命被告連帶給付 1,164,075 元及利息。判決理由處理共同侵權行為，並引用相關刑事案件資料。

這是一份民事判決。民事共同侵權與刑事共同正犯的要件不同，判決本身也有程序與部分當事人未到場等背景。因此要把它當成民事判決閱讀，不能改寫成每一位被告都在本件被刑事定罪，也不能拿這個賠償數字推估其他受害人的可追回金額。

另外三筆為什麼保留，但不算判決？

臺中檢方 ACE 案資料與橋頭地檢假幣商案新聞稿都寫明偵查終結、提起公訴。它們提供新的手法與金流線索，例如錢包／儲值卡通路、假幣商 LINE 帳號、被害人購買 USDT 後轉入指定錢包等；但「檢察官起訴」仍不是「法院有罪判決」，具體求刑也不是法院最終量刑。

刑事局破案快訊記載警方查獲案件，並說明贓款經多層轉手後換成 USDT 匯入錢包。它的程序更早，屬警方偵辦／查獲資料。保留這列是為了追蹤虛擬資產在詐騙金流中的角色；資料表明確標示不是起訴、不是判決，避免讀者把「涉嫌」當作有罪。

「偵辦、起訴、判決、定讞」要這樣讀

偵辦／查獲：警方或檢調正在蒐證、搜索或移送。官方稿中的人仍可能只是犯罪嫌疑人。
偵查終結起訴：檢察官認為有犯罪嫌疑並向法院提起公訴；法院尚未因此當然認定有罪。
第一審判決：法院已作出一審判斷，當事人可能依法上訴。判決末尾的上訴期間說明，不代表一定已上訴或一定未上訴。
上訴審判決：可能維持、撤銷或改判，仍要看案件是否還能上訴及後續程序。
定讞／確定：要有可核對的官方程序資料。不能因為判決日期很久、媒體寫「判刑」或沒搜到下一審，就自行認定案件已定讞。

目前沒有找到足以獨立確認這三份判決已定讞的官方資料，因此本頁一律標示「定讞未確認」。這不代表案件必然尚未定讞，只表示本頁沒有足夠資料下結論。

一般讀者怎麼看懂案件資料？

先分資料類型：刑事判決、民事判決、檢方起訴與警方偵辦代表不同程序。
再看程序階段：第一審不等於已定讞，起訴也不等於法院已判有罪。
核對資金流：確認法幣如何進入帳戶或平台，以及虛擬資產如何被轉出。
確認證據來源：只採用官方原文明示的對話、銀行、交易所或鏈上資料。
回到官方原文：摘要只能幫你快速理解，真正辦案或主張權利仍要以官方資料與受理機關說明為準。

查案例時的五個檢查步驟

確認來源：優先看司法院、法院、檢察署與警政署的官方頁面。
分清程序：辨認資料是警方偵辦、檢方起訴、法院判決或已定讞結果。
核對案號與日期：避免把不同案件、不同審級或後續程序混在一起。
找出資金與證據鏈：對照匯款、平台紀錄、鏈上交易與通訊內容。
保護個資：分享或整理時遮蔽姓名、帳號、電話、住址與完整錢包地址。

若只能找到媒體轉載、無法回到官方原文，或資料不足以分清程序，就不要把摘要當成確定事實。官方頁失效時也應標示待查，不用不明來源補上結論。

一般讀者可以怎麼用？

辨識假投資、假幣商、帳戶租借與多層轉帳等常見風險。
了解報案時可能需要串起銀行、平台、鏈上與對話紀錄。
分清警方偵辦、檢方起訴、法院判決與定讞的差別。
不要拿別案量刑或賠償數字保證自己的結果，也不要只靠摘要判定某個人或地址犯罪。

FAQ

為什麼不直接放當事人姓名與完整錢包地址？

公開可查不等於應大規模再散布。資料庫目的在研究手法、金流、證據與程序，不是製作人肉搜尋名單。一般當事人資料去識別化，同時保留法院、案號、日期與官方 URL，讓有正當需求者回原文查證。

「定讞未確認」是不是代表判決還能上訴？

不一定。它只表示目前沒有取得足以確認「已定讞」的官方資料。案件可能尚未確定，也可能已確定但本頁尚未查到後續程序；請以法院或受理機關的最新資料為準。

可以用這份表判斷我的案子會判多久或能拿回多少嗎？

不可以。量刑、民事責任、沒收、發還與求償都取決於個案事實、證據、角色、法條版本與程序。表格只能協助理解公開案例，不能提供個案法律意見或結果保證。

為什麼把起訴新聞稿放在同一份索引？

它們是後續可能出現判決的官方追蹤線索，也能補充新型手法。為避免誤解，本頁會明確標示「起訴／非判決」；如果只想看法院已作成的判決，直接略過檢警新聞稿即可。

來源與查核日

查核日為 2026-08-29。法院來源：桃園地院 112 年度金訴字第 1344 號、基隆地院 111 年度金訴字第 414 號、彰化地院 113 年度訴字第 5 號。追蹤來源：臺中檢方 ACE 案資料、橋頭地檢假幣商案、刑事局破案快訊。本頁更新風險高；程序、定讞與資料隱私須在每次更新時重新核對官方原文。本文不是個案法律意見。